（原标题：中国铝业2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告）

　　中国铝业股份有限公司于2025年6月26日召开了2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议地点为中国北京市海淀区西直门北大街62号公司总部会议室，由公司代行董事长何文建主持。出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下：总出席股东和代理人人数2534人，持有表决权的股份总数7123169803股，占公司有表决权股份总数的41.5209%。

　　会议审议通过了多项议案，包括公司2024年度董事会和监事会报告、2024年度审计报告及经审计财务报告、2024年度利润分配方案、2025年度董事监事薪酬标准、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、续聘会计师事务所、2025年度境内外债券发行计划、授予董事会增发H股股份及回购A股H股股份的一般性授权、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等。此外，选举产生了第九届董事会成员。

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　　律师见证认为，会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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